Diario Público.es,
17/06/2013.
La sucursal en España del banco
británico HSBC ha sido multada con 2,1 millones de euros por cometer
infracciones muy graves de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, según
consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estas sanciones fueron
impuestas por el vicepresidente económico del Gobierno socialista, Pedro Solbes,
en noviembre de 2002, aunque posteriormente el banco interpuso recurso de
casación contra la resolución dictada por el entonces ministro de Economía.
El Tribunal Supremo, con fecha 12
de marzo de este año, desestimó
dicho recurso, confirmando de este modo las sanciones impuestas en
su día a la oficina española de la entidad británica.
Los 2,1 millones de euros de
sanción impuestos a HSBC España son consecuencia de tres infracciones de la
normativa contra el blanqueo de capitales. En concreto, la entidad tendrá
que pagar una multa de 925.000 euros por incumplir la obligación de
identificación de clientes recogida en dicha Ley.
Asimismo, la sucursal española de
HSBC tendrá que abonar una sanción de 300.000 euros por incumplir las obligaciones
de examinar "con especial atención" cualquier operación, con
independencia de su cuantía, que pudiera estar vinculada con el blanqueo de
capitales; por no haber comunicado de motu propio al Servicio Ejecutivo
dichas operaciones sospechosas, y por no haberse abstenido de ejecutarlas.
Por último, se impone a HSBC
España una sanción de 875.000 euros por incumplir la obligación de establecer
procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para
prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo
de capitales.
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