Por Arantxa Iñiguez
Diario de Sevilla,
29/11/2018.
La Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a sus
clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero
de actividades delictivas, según datos revelados por los conocidos como papeles
de Panamá.
La Policía alemana ha registrado las oficinas del primer
banco comercial privado de Alemania en Fráncfort, Eschborn y el municipio de
Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse. Frente a
la sede central de Deutsche Bank en Fráncfort se pudo ver numerosos coches de
policía.
En el registro han participado unos 170 empleados de la
Fiscalía de Fráncfort, de la Oficina Federal de Investigación Criminal,
inspectores fiscales y de la Policía. Investigan a un empleado de Deutsche Bank
de 50 años y otro de 46 años, así como otros responsables de la empresa no
identificados hasta ahora.
Ahora la Fiscalía alemana les acusa de haber infringido la
obligación de denunciar el blanqueo de dinero, aunque había suficientes
indicios sobre ello desde el comienzo de la relación empresarial con sus
clientes.
Deutsche Bank ha asegurado que coopera con las autoridades y
ha confirmado que la Policía está investigando en diferentes oficinas alemanas.
La Policía se ha incautado de numerosos documentos empresariales en forma
escrita o electrónica.
La Fiscalía de Fráncfort también sospecha que se transfirió
dinero de actos delictivos a cuentas de Deutsche Bank, sin que el instituto de
crédito denunciara un posible blanqueo de dinero. Por ejemplo, la filial de
Deutsche Bank en las Islas Vírgenes británicas ayudó supuestamente a 900
clientes a desviar hasta 311 millones de euros en 2016.
La Fiscalía todavía tiene que investigar en cuántos de estos
casos se produjo realmente blanqueo de dinero porque no sólo se trata del año
2016, sino de un periodo de tiempo más largo en el que Deutsche Bank incumplió
la obligación de denunciar.
Los presidentes de Deutsche Bank no están en el punto de
mira de las investigaciones de la Fiscalía de momento, ni el actual, ni otros
anteriores.
Deutsche Bank contempla nuevos cambios en su plantel de
altos directivos que podría suponer la marcha de ejecutivos que han sido
fundamentales en sus relaciones con los reguladores de Estados Unidos y Europa,
según informaron esta semana fuentes cercanas al banco a Dow Jones.
Uno de los ejecutivos cuya posible salida se debate es
Sylvie Matherat, jefa del departamento de regulación y miembro del consejo de
administración, según algunas fuentes, que agregaron que otro sería el
consejero delegado del banco en América, Tom Patrick.
Este nuevo caso no tiene nada que ver con las acusaciones
relacionadas con el banco danés Danske Bank, sino con los datos que
proporcionaron los papeles de Panamá, que crearon la sospecha de que Deutsche
Bank pudo ayudar a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para
blanquear dinero de actividades delictivas.
Los papeles de Panamá
Se conoce como papeles de Panamá a la filtración de
documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca al periódico alemán
Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación.
Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de
empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de
gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y
personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
La semana pasada el informante que filtró el blanqueo de
dinero en el Danske Bank dijo también que un gran banco europeo ayudó a
tramitar pagos por valor de 150.000 millones de euros, lo que apuntaba al
Deutsche Bank
Deutsche Bank dijo que había finalizado sus transacciones en
dólares con la filial en Estonia de Danske Bank antes de 2015. El primer banco
privado comercial de Alemania lideraba las caídas en la Bolsa de Fráncfort y
perdía media hora antes del cierre de la negociación un 3,7%, hasta 8,26 euros.
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