Por Natalia Chientaroli
El Diario.es, 02/09/2015.
La lista Falciani ha dejado sin
trabajo a Gabriel Martino y Miguel Angel Estévez. El presidente y
vicepresidente de HSBC Argentina ya no tienen licencia para ejercer esos
puestos. Este martes el Banco Central revocó esos permisos y obligó así a una
de las entidades más importantes del país a nombrar una nueva cúpula directiva.
Lo hizo a pedido del fisco y en el marco de una causa penal en la que se acusa
a los responsables del banco de asociación ilícita y evasión fiscal agravada,
al considerar que facilitaron la fuga de capitales a través de su filial suiza.
Han pasado más de siete años
desde que el informático franco-italiano Hervé Falciani envió un email a las
autoridades de varios países en el que desvelaba que más de 100.000 clientes
del Hong Kong Shanghai Bank (HSBC) recurrían a la entidad para evadir
impuestos. Hace algunos meses se publicó el listado completo de nombres.
Más de 4000 cuentas
En el caso particular de
Argentina, se trataba de 4040 cuentas de argentinos en el HSBC Ginebra sin
declarar. Según consta en la Resolución 259, en la destitución de los
directivos se tuvo en cuenta "la causa penal en la que se encuentra
involucrado Martino, promovida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos ante la Justicia en lo Penal Económico".
Las autoridades argentinas
apuntan a las contradicciones en las que incurrió el presidente del banco entre
sus dichos al frente de la Comisión Bicameral Investigadora y ante el Banco
Central. Frente a los legisladores Martino sostuvo que el banco contaba con
respaldo de todas sus operaciones y que se encontraban a disposición de la
Justicia. Pero a la hora de la verdad, ante el requerimiento de las autoridades
del Banco Central, el HSBC se excusó de presentar esa documentación
argumentando que había desaparecido en un incendio.
Esta es la culminación de un
proceso que ya había comenzado con la suspensión transitoria para operar en cambios
al HSBC que se decretó en enero. El objetivo era que la entidad acreditara
"fehacientemente haber adoptado las medidas correctivas necesarias en
materia de sistemas informáticos que garanticen la integridad de los registros
de las operaciones de transferencia al exterior de divisas y de títulos".
"Es una medida positiva, la
estábamos esperando", ha declarado a la prensa el responsable de la AFIP,
Ricardo Echegaray. "Martino además de ser el facilitador de las maniobras
de evasión llevadas adelante por el HSBC, que por lo menos ascienden a unos
3.500 millones de dólares, también era evasor", ha asegurado. A partir de
estos datos, a mediados de julio "enviamos una carta al Banco Central
preguntándoles si podía seguir siendo directivo de un banco una persona que
había incurrido en esos procedimientos", detalló.
Desde el HSBC simplemente
informaron que el banco "continúa con su normal funcionamiento operativo
en el país". "HSBC Argentina ratifica el cumplimiento de las leyes y
regulaciones que gobiernan la actividad del banco en el país y continuará
cooperando con la Justicia y los reguladores en Argentina", afirman en un
comunicado.
La segunda cabeza financiera que
cae
La del HSBC es la segunda cúpula
de un banco extranjero que el Banco Central de la República Argentina descabeza
en poco tiempo. En abril hizo lo mismo con el titular del Citibank, Juan
Ribisich. En este caso, la decisión se tomó porque esa entidad negoció con los
fondos buitre para evitar el congelamiento de un pago de intereses de la deuda
argentina. La Ley de Entidades Financieras argentina brinda al Central la
capacidad de rechazar la composición de los directorios de los bancos.
El BCRA consideró entonces que el
CEO el Citi había actuado operado en contra de los intereses del país,
luego de que la matriz del banco acordara con los fondos buitre el abandonar el
negocio de bonos para que el juez de Nueva York Thomas Griesa lo habilitara a
concretar pagos pendientes de bonos argentinos.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario