El diario.es, 17/11/2014.
La fiscalía de Bruselas ha
acusado hoy a HSBC Private Bank, filial suiza del banco británico HSBC, de
fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal y ejercicio ilegal de
intermediación financiera.
“Las sospechas sobre ese
establecimiento se basan en su presencia y su intervención ilegal en Bélgica
durante varios años, con el objetivo de tramitar y gestionar los bienes de una
clientela muy acomodada, en particular del sector del diamante en Amberes”,
explica la fiscalía en un comunicado.
Además, se cree que la banca “favoreció
y animó al fraude fiscal”, al poner a disposición de algunos de sus
clientes privilegiados sociedades con ventajas fiscales (“offshore“), situadas
en particular en Panamá y en las islas Vírgenes, que no tenían ninguna
actividad económica y con el único objetivo de disimular los bienes de esas
personas.
De esa manera, la entidad
bancaria les habría vendido esas empresas para eludir la aplicación de la
Directiva sobre la fiscalidad de los ahorros, que permite a los países tasar
los ingresos de los ahorros de los contribuyentes, incluso cuando estos se
obtienen en otro Estado miembro.
Estas prácticas habrían permitido
evadir miles de millones de dólares y habrían privado al Estado belga de la
recaudación de varios centenares de millones de euros, según la fiscalía.
El juez de instrucción Michel
Claise, que lleva el caso, interrogará en próximas fechas a distintos
dirigentes y empleados del banco.
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