Por Iñigo de Barrón
El País, 30/07/2014.
El Tribunal Supremo acaba de
cerrar el periplo judicial de un fraude (en forma de estafa piramidal) que
ocurrió hace 16 años en Aragón: el
caso Investahorro.El
alto tribunal ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a
las tres sociedades de Bolsa imputadas en este escándalo: Mercado y Gestión de
Valores AVA (MG), Agentes de Bolsa y Asociados (ABA) y Benito y Monjardín (hoy
en manos de Espírito Santo Investments).
Los tres intermediarios,
colaboradores de Investahorro, deberán indemnizar a los más de 500 inversores
particulares con 21,2 millones más los intereses, lo que puede elevar la
factura a los 30 millones, según Víctor Javier Ruiz, abogado de la Asociación
de Afectados de Investahorro.
Además de la firmeza de la
sentencia (que ha desatado la alegría de la Unión de Consumidores de Aragón),
el texto destaca por la dura crítica del Supremo a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) ante su deficiente actuación. La Audiencia dijo haber
actuado en este caso con “imparcialidad, objetividad y tipicidad, al contrario
del criterio de clara y excesiva oportunidad con la que ha venido actuando el
regulador del mercado de valores”.
En su escrito, el Supremo va más
lejos que la Audiencia: “Esta sala comparte plenamente las reflexiones en
relación con las deficiencias observadas en la función de inspección por parte
de la CNMV. Sin duda una inspección seria y efectiva de la CNMV hecha a las
agencias de valores recurrentes [ABA, MG y Espirito Santo] tal vez hubiera
podido evitar situaciones como la expuesta. Sin control efectivo solo se está
ante una apariencia de control”. Fuentes jurídicas consultadas afirmaron que
esta es la sentencia más dura contra la CNMV.
El Supremo ha desestimado el
recurso de las agencias, que basaron su inocencia en que la CNMV no les abrió
ningún expediente sancionador, lo que llamó la atención de los dos tribunales.
La Comisión se limitó a
multar a Investahorro con 300.000 euros, y con la misma cantidad al
administrador único, José María Navarro Sánchez. El Banco de España fue más
benévolo, que multó a la sociedad con 60.000 euros por captar ahorro sin ser
una entidad financiera.
En aquel momento, la Comisión
estaba presidida por Juan
Fernández Armesto, que acudió al Congreso el 29 de junio de 1999
para tratar este caso. Ante el estupor de los presentes, y sobre todo de las
víctimas, dijo: “Investahorro es uno más de los chiringuitos financieros contra
el que la CNMV y el Banco de España vienen actuando con redoblados esfuerzos.
Hemos actuado en nuestros ámbitos con perfecta coordinación y notable eficacia.
Hemos iniciado y concluido procesos sancionadores contra Investahorro y su
administrador y hemos ordenado el cese de su actuación irregular”, si bien su
actuación fue a posteriori, cuando el daño estaba hecho.
Sin embargo, lo que más dolió a
los afectados fue el final de la intervención de Armesto: “Por otro lado, están
los clientes de Investahorro que sabían, o con un mínimo de diligencia pudieron
haber sabido, que la sociedad no estaba autorizada a captar fondos del
público”. Es decir, que señaló que ellos tenían que haber sabido algo que el propio
supervisor de los mercados ignoró. Una treintena de los estafados han fallecido
y no verán su costoso triunfo, en el que la CNMV también ha sido condenada.
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