El diario.es, 05/04/2016.
Algunos de los principales bancos españoles también ayudaron
a sus clientes a ocultar dinero en paraísos fiscales por medio de sociedades
offshore. Se trata de Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell, que impulsaron
estas firmas ocultas, según la investigación de 'Los papeles de Panamá'
impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
y que publican laSexta y El
Confidencial.
Estas entidades ejercieron de intermediarias para sus
clientes con alto patrimonio que tenían interés en mantener su dinero oculto.
Por eso les ayudaron a crear firmas en lugares como Suiza, Jersey o Panamá.
Entre esta cartera de interesados también se encuentran algunos de los cientos de españoles con dirección postal en
España que escondieron su dinero en estas firmas.
Así, y de acuerdo a la documentación, el banco que presidía
entonces Emilio Botín creó 118 sociedades en Panamá, las cuales fueron
reclamadas desde su negocio extraterritorial de Suiza y desde Nueva York. El
banco de Francisco González promovió un total de 19 desde su filial suiza, ya
clausurada, Jersey o Miami. Esta última fue adquirida por Sabadell, presidido
por Josep Oliu, que la empleó para hacerse con 10 firmas que servirían a
clientes latinoamericanos para ocultar su patrimonio.
Las respuestas de estas entidades a las informaciones
extraídas de los documentos secretos del bufete Mossack Fonseca son dispares.
Desde el Santander aseguran que ninguno de los españoles que aparecen en la
documentación son clientes en España ni de su división de Banca Privada
Internacional. Además, asegura que estos últimos deben firmar una serie de
cláusulas para confirmar sus "responsabilidades fiscales".
El BBVA admite que dispuso de estas sociedades para sus
clientes, pero asegura que en 2009 ya se cancelaron las últimas con las que
contaba. Banco Sabadell, por su parte, niega haber impulsado firmas de este
tipo, y afirma que pertenecían a otras entidades que ha ido adquiriendo en
estos años.
La implicación de la banca española en los papeles de Panamá
es mucho menor que la de entidades de otros países. El mayor ejemplo es el
HSBC, protagonista de la lista de defraudadores difundida por Hervé Falciani,
que creó hasta 2.300 sociedades offshore. No fue la única entidad en realizar
estas prácticas. UBS y Credit Suisse contribuyeron con 1.100 y 1.105 sociedades
pantalla a las más de 15.600 que diseñó Mossack Fonseca tras el encargo de 500
bancos de todo el mundo. Otras que destacan por su productividad en la creación
de firmas opacas fueron la francesa Société Générale (979), Royal Bank of
Canadá (378) y el alemán Commerzbank (92).
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