Público.es, 19/04/2018.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido
procedimiento como investigada contra Caixabank por un delito de blanqueo de
capitales por la actuación de diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo
Calleja, en Fuenlabrada, en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de
fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones
contra la mafia china conocidas como Emperador, Chequia, Snake y Pólvora.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2
considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron
presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones",
aún cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades
ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que
realizaban".
En su auto, el magistrado explica que los directores de las
sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las
tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas
falsas para eludir a Hacienda y tampoco advirtieron de que sus empresas tenían
una actividad sospechosa.
Consultadas por Efe, fuentes de CaixaBank han negado
cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y han
defendido que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con
empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo.
"CaixaBank niega cualquier tipo de colaboración o
participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por
ciudadanos de nacionalidad china", dijo un portavoz de la entidad en un
email enviado a Reuters.
El juez, que ha citado a un representante legal de la
entidad el 26 de abril para tomarle declaración, basa su investigación en
sendos informes de la UCO y el Sepblac, que describen "una renuente falta
de control y de reacción apropiada" por parte del órgano antiblanqueo de
CaixaBank en las sucursales cercanas al polígono y también de la zona del
Rastro madrileño.
Hay "indicios claros", dice, de que la entidad
permitió el lavado a través de "masivas operaciones" que introducían
en el circuito bancario "millones de euros en efectivo" que luego se
transferían a China y Hong Kong. Esto se hacía con operativas que
"ayudaban" a que las transacciones "pasaran desapercibidas"
al Banco de España y al Sepblac.
Este órgano de inteligencia financiera cifró en 99,1
millones las transferencias totales enviadas a China y Hong Kong en el periodo
investigado, de 2013 a 2015, pero CaixaBank solo comunicó indicios de blanqueo
en 2 de los 193 clientes que hicieron estas operaciones. De este dinero, 41,6
millones fueron transferencias ordenadas por personas vinculadas a la trama
Emperador liderada por Gao Ping y que investiga también la Audiencia Nacional.
Según el juez, la investigación parte por un lado de la
causa contra la filial en España del banco chino ICBC por blanqueo que lleva la
Audiencia Nacional y, por otro, de los casos contra tramas chinas como
Emperador o Snake. En estas últimas investigaciones, los tribunales requirieron
información a CaixaBank y otras entidades en las que los miembros de las redes
tenían cuentas.
Fue advertido por el
Banco de España
Las sucursales implicadas de Caixabank, que "se
prestaron a ser canales de blanqueo de dicha organización y otras que se están
identificando", hicieron "caso omiso" a estas peticiones.
"Frente a esta pasividad de CaixaBank, 18 entidades financieras ante el
mismo comportamiento emitieron las comunicaciones debidas y cancelaron las
cuentas", destaca el auto. Tras estas peticiones de la Audiencia Nacional,
CaixaBank no realizo "exámenes especiales" ni comunicó nada al
Sepblac "respecto a 165 de los 193 clientes, sino que siguieron operando,
transfiriendo 31,7 millones de euros", añade el juez.
El incumplimiento de CaixaBank, dice Moreno, fue
"contumaz y no episódico", ya que recibió una primera advertencia del
Banco de España en 2013 y en 2015 hizo una auditoría interna con
recomendaciones "insuficientes" respecto a tres de estas sucursales,
un informe que se envió a la "alta dirección del banco" y que apreció
indicios de blanqueo en 82 sociedades y 8 personas.
Los órganos antiblanqueo de CaixaBank no estaban dotados,
dice el juez, "de personal ni entrenados para ser eficaces", unos
fallos "graves" conocidos por "todo el personal directivo"
de la entidad, sobre todo por el entonces responsable de cumplimiento normativo.
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