Público.es, 04/10/2018.
El juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada por dos
accionistas contra el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, así como contra
CriteriaCaixa y CaixaBank por operaciones presuntamente irregulares para la
adquisición del banco portugués BPI.
En el auto de admisión de la
querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los
delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información
privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad
de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y
económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta
de accionistas).
La querella admitida también se
dirige contra el presidente del consejo de administración del Banco of East
Asia (BEA) David K.P. Li, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar,
y los directivos de esta entidad Alejandro García-Bragado Dalmau, Óscar
Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla y Juan Antonio Álvarez García.
En el caso de CriteriaCaixa y
Caixabank, la resolución judicial les requiere para que designen un
representante, abogado y procurador.
La querella relata una serie de
operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de
Caixabank con su accionista de control Criteria -hecho relevante del que se
informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015- y cuyo fin último era la compra
del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco
Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la
adquisición de la entidad lusa.
De la Mata explica en su auto que
este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad
en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el
quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende,
apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber
sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.
"A la existencia de un
amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes
económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la
realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia
económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis
bancaria", añade el instructor.
Documentación y nombres de
consejeros
Las primeras diligencias
acordadas por el juez van dirigidas a solicitar diversa documentación a
Caixabank, como la relación de miembros del consejo de administración entre
2015 y 2017 y de la comisión de auditoría y control, así como los integrantes
de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de
la operación de permuta y la documentación que manejaron.
De la Mata solicita además la
relación de personas que emitieron el informe anual de cumplimiento normativo
en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de
la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank
relativa al préstamo de 400 millones de euros a BFA.
Según el juez, "no puede ser
excluido el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y,
en segundo lugar, existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido
ejecutada", por lo que tratará de averiguar si "existen indicios de
que los querellados albergaban el decidido propósito de no cumplir con las
obligaciones y responsabilidades asumidas al omitir las anotaciones
contables".
De la Mata deja claro en su auto
que la admisión a trámite de la querella de los dos accionistas no constituye
todavía un acto de imputación, sino que supone la apertura de una vía para la
investigación judicial de los hechos relatados.
CaixaBank reafirma la legalidad
de todas las operaciones
CaixaBank ha reafirmado la
legalidad de todas las operaciones realizadas para la toma de control de BPI,
así como la permuta de acciones en BEA y GF Inbursa con Criteria, tras la
admisión de la querella de dos accionistas.
"CaixaBank reafirma que
todas las operaciones realizadas para la toma de control de BPI, así como la
permuta de las acciones en BEA y GF Inbursa con Criteria, fueron realizadas en
cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o
autorizaciones de los reguladores pertinentes", indicaron en fuentes de la
entidad.
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