Por Manuel Altozano
El País, 12/02/2014.
Maniobraron en los órganos de
dirección de la caja para multiplicar sus dietas y favorecer sus propios
intereses inmobiliarios. El abogado de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha
solicitado para el ex director general de la caja, Roberto López
Abad, y para el ex presidente de su comisión de control, Juan Ramón
Avilés, las penas de seis y diez años de cárcel respectivamente por
los delitos de apropiación indebida -del que acusa a ambos- y administración
desleal, delito este último que imputa solo a Avilés. Los dos aparecen como
cerebros del saqueo de la entidad que se investiga en la Audiencia Nacional.
El escrito de acusación del FROB
señala a ambos directivos como urdidores de una estrategia para obtener
ingresos extra de los órganos de gestión de la caja. Al percibir únicamente
dietas por asistencia y desplazamiento a la comisión de control de la entidad,
ambos crearon otra comisión de control en una empresa participada al 100% por
la CAM, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), dedicada al sector
inmobiliario. Mediante la asistencia a esa segunda comisión de control, ambos
lograron multiplicar por 10 sus dietas. López Abad, según el FROB, llegó a
embolsarse 308.700 euros entre 2007 y 2011.
Pero, además, la comisión de
control de TIP, que como la de la entidad matriz (la CAM) estaba presidida por
Avilés, permitió a ambos directivos beneficiarse con operaciones que el FROB
considera ruinosas para la caja. Así, según el escrito de acusación de Carlos
Gómez-Jara, el abogado de la CAM designado por el fondo, en junio de 2011,
cuando se produjo la intervención de la CAM y la inyección de 5.200 millones de
euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos para sanear sus pérdidas, se
habían perdido 416 millones de los 575 millones invertidos en TIP, pérdidas en
gran medida vinculadas a proyectos hoteleros e inmobiliarios en los que estaba
personalmente involucrado López Abad y por los que también está siendo
investigado en la Audiencia Nacional.
Además, en enero de 2008, la CAM
puso en marcha otra operación ruinosa que tuvo como beneficiario a Avilés y
que, según el informe elaborado por el Banco de España, le habría obligado a
abandonar sus cargos en la caja. La entidad concedió dos préstamos por un total
de 16,2 millones de euros a la sociedad La Vereda de Sucina, propiedad del presidente de su comisión
de control, para la construcción de una urbanización de 174 viviendas, garajes
y locales en Sucina (Murcia).
La sociedad del directivo de la
CAM, tuvo evidentes dificultades para vender la promoción y, desde 2009, dio
síntomas de problemas de liquidez, a pesar de lo cual, la caja refinanció la
operación aumentando las cantidades prestadas sin que esa decisión pasara por
el consejo de administración de la caja. La situación se agravó tanto que
Avilés se vio obligado a recurrir a préstamos del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) para
financiarse. Parte de esos fondos concedidos por esos dos organismos públicos se
utilizaron para fines que no estaban contemplados en su concesión.
La incompatibilidad de esos
préstamos con su posición en la CAM, le llevaron, según el informe del Banco de
España a vender de forma ficticia La Vereda de Sucina a su hermana. Esa operación,
según el FROB, tenía por objeto “que los organismos de supervisión de la caja
no tuvieran conocimiento de su vinculación con la misma [con su promotora]” y
“no le obligaran a renunciar a su cargo en la caja y con ello a perder su
privilegiada situación para negociar una solución favorable para sus
intereses”. A pesar de la venta, Avilés siguió tomando todas las decisiones
empresariales relacionadas con su sociedad.
La operación de compra ficticia
de La Vereda de Sucina se gestó por valor de 90.000 euros, pero a la
compradora, la hermana de Avilés, no se le conocían ingresos. El dinero
necesario para el negocio se lo entregó la esposa del directivo en su cuenta
tres minutos antes de formalizar la compra, según el FROB. Ese dinero, además,
procedía de la propia sociedad La vereda de sucina. Así pues, según el escrito
de acusación, “la sociedad se estaba comprando a sí misma”.
El escrito detalla cómo la
refinanciación de esos créditos a La Vereda de Sucina se produjo solo tres
meses antes de la intervención de la entidad, el 13 de abril de 2011, cuando la
quiebra de la CAM era palpable. Además de refinanciarlos, la caja los antedató
a enero de ese año con el objetivo de tapar un agujero de 30,000 euros en la
sociedad de Avilés.Al mismo tiempo permitió a la inmobiliaria retrasar todos
los pagos de intereses un año y dos años el del principal.
El FROB valora el supuesto
desfalco en 4,9 millones de euros y pide que Avilés, en caso de ser condenado,
los devuelva en concepto de indemnización al Fondo de Garantía de Depósitos, la
entidad que saneó las pérdidas de la caja. Para López Abad pide que reintegre
los 308.700 euros de dietas indebidamente cobradas. Ambos directivos fueron
procesados el pasado enero por el instructor del caso, el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 3 Javier Gómez Bermúdez.
Los hechos recogidos por el
escrito de acusación del FROB solo corresponden a una mínima parte del caso del
saqueo de la CAM. Gómez Bermúdez también investiga a López Abad junto a otros
directivos por concertarse con dos empresarios a los que la caja otorgó
créditos por 160 millones de euros para comprar hoteles y terrenos en México,
República Dominicana y Costa Rica, a sabiendas de que su sociedad, Valfensal
SL, operaba a través de una entidad radicada en el paraíso fiscal de Curaçao
(antiguas Antillas Holandesas).
El fraude fiscal investigado
asciende a 31,8 millones de euros. Los exdirectivos de la caja supuestamente se
lucraron también con Valfensal, y ello en perjuicio de la entidad financiera y
cuando esta se encontraba a un paso de la quiebra, según el juez que envió a
prisión eludible con fianza al ex director general.
Disponible en:
<http://economia.elpais.com/economia/2014/02/12/actualidad/1392166639_769255.html>
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